可以百度一下MMM骗局。 马夫罗季在金融领域的履历并不光鲜。1994年，马夫罗季曾一手制造了轰动世界的MMM公司运用金字塔骗局进行投资欺诈事件。时至今日，当年MMM公司案件仍被认为是金字塔骗局的一个典型案例在学术界讨论。 眼下，披上互联网马甲的MMM金融互助社区与当年MMM公司股票案手法如出一辙。但截至目前，尚无确实证据证明两者存在直接联系。 有业内人士认为，该模式采用借新还旧的金融模式类似于金字塔骗局，不但没有实际的投资标的，还以“互相帮助”的名义加以掩饰。 典型龐氏騙局 北京知名律师事务所一位高级律师称，如果以上述模式牟取非法利益则涉嫌传销。同时，如果投资人的投资款不能回款、兑付时，要保留证据证明向有管辖权的经侦大队报案。
这部动漫作品堪称21世纪的超级烂片，典型的“庞氏骗局”作品
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维意的庞氏骗局 资金盘是属于典型的庞氏骗局？
什么是庞氏骗局 所谓庞氏骗局，所谓庞氏骗局是指骗人向虚设的企业投资，以后来投资者的钱作为快速盈利付给最初投资者以诱使更多人上当。庞氏骗局是一种最古老和最常见的投资诈骗，是金字塔骗局的变体。 庞氏骗局由来 1917年，查尔斯·庞齐（Charles Ponzi）注意到第一次世界大战给各国的经济带来的混乱，觉得有机可乘。他开始策划一个阴谋，移居波士顿在那里开设了一家所谓的“证券交易公司”，向外界宣称该公司将从西班牙购入法、德两国的国际回邮优待券，加上一定的利润转手以美元卖给美国邮政局，以此赚取美元与战后货币严重贬值的法、德两国货币的“价差”。事实上这个计划根本赚不到钱，但还是有些人冲着一个半月内能获得50%的回报率去尝试投资，让那些初期投资者感到狂喜的是，他们如期获得了红利。狡猾的庞齐把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人，以诱使更多的人上当。由于获得了难以置信的赢利，这一 “消息”大范围地扩散开去，庞齐成功地在几个月内吸引了数万名投资者，累积获得的投资就超过了1500万美元。后来当波士顿媒体的报道造成新投资者对公司的质疑和观望，使公司没有新的资金来源去支付先期投资者的利息时，他关掉店门，带着约4万名投资人的毕生积蓄逃之夭夭。后人称之为“庞氏骗局”。
2, “庞氏骗局”的由来与概念？
可以百度一下MMM骗局。 马夫罗季在金融领域的履历并不光鲜。1994年，马夫罗季曾一手制造了轰动世界的MMM公司运用金字塔骗局进行投资欺诈事件。时至今日，当年MMM公司案件仍被认为是金字塔骗局的一个典型案例在学术界讨论。 眼下，披上互联网马甲的MMM金融互助社区与当年MMM公司股票案手法如出一辙。但截至目前，尚无确实证据证明两者存在直接联系。 有业内人士认为，该模式采用借新还旧的金融模式类似于金字塔骗局，不但没有实际的投资标的，还以“互相帮助”的名义加以掩饰。 典型龐氏騙局 北京知名律师事务所一位高级律师称，如果以上述模式牟取非法利益则涉嫌传销。同时，如果投资人的投资款不能回款、兑付时，要保留证据证明向有管辖权的经侦大队报案。
搜搜名片"庞"在中国的字典里是个单字，一般发音PANG的第二声，共8笔画，部首是广。基本含义是庞大，亦可一字多义，如杂乱之意、或脸庞等。而且它还可以是个姓。详细的字义更多，从本义高屋到脸盘等的名词，与多而杂乱到形容厚实的样子的形容字。以及另有同姓的历史人物如庞安时、庞统、庞德、庞涓等。 . 大：～大。～然大物 五言通用联 朱紫谁为号； 青山绝点埃。 典型龐氏騙局 ——庞蕴撰庞姓宗祠通用联 此联为唐代居士庞蕴《杂诗》中诗句联。庞蕴，字道元，衡阳人。工诗，《全唐诗》选有他的诗作七首。
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基于过采样的智能合约长短期记忆的庞氏骗局检测
Knowledge-Based Systems ( IF 8.139 ) Pub Date : 2021-07-16 , DOI: 10.1016/j.knosys.2021.107312 Lei Wang 1 , Hao Cheng 1 , Zibin Zheng 2 , Aijun Yang 1 , Xiaohu Zhu 3
- Department of Management Science 典型龐氏騙局 and Engineering, Nanjing Forestry University, Longpan Road 159, Nanjing 210037, China
- School of Software Engineering, Sun Yat-sen University, China 典型龐氏騙局
- Center for Safe AGI, Lingshi Road 695, Shanghai, 200000, China
区块链技术的应用发展迅速，引起了学术界和工业界的高度关注。以太坊基于区块链2.0，是主流的智能合约开发运营平台。以太坊用户的交易过程面临着严重的金融欺诈威胁。特别是，庞氏骗局是一种典型的欺诈形式。相关工作基于机器学习方法研究了以太坊上的庞氏骗局智能合约检测问题。尽管如此，这些检测方法在处理基于类别不平衡训练数据的大数据空间庞氏骗局智能合约检测应用程序方面仍然存在不足。我们在本文中提出了 PSD-OL，这是一种基于过采样的长短期记忆 (LSTM) 的庞氏骗局检测方法，用于智能合约。PSD-OL综合考虑了合约账户特征和合约代码特征。过采样技术用于填充类别不平衡的庞氏骗局智能合约的样本特征数据。通过从特征数据中学习来训练 典型龐氏騙局 LSTM 模型，以用于未来的庞氏骗局检测。在著名的 XBlock 数据集上进行的实验结果证明了所提出方法的有效性。
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Ponzi scheme detection via oversampling-based Long Short-Term Memory for smart contracts
The application of blockchain technology is growing rapidly, which has aroused great attention in the academic and industrial fields. Based on blockchain 2.0, Ethereum is a mainstream smart contract development and operation platform. The trading process of Ethereum users is 典型龐氏騙局 facing a serious threat 典型龐氏騙局 of financial fraud. In particular, the Ponzi scheme is a classic form of fraud. Relevant works have investigated the issue of Ponzi schemes smart contract detection on Ethereum based on 典型龐氏騙局 machine learning approaches. Nevertheless, the detection approaches still fall short in 典型龐氏騙局 dealing with the big data-space Ponzi scheme smart contract detection application based on the class-imbalanced training data. We propose PSD-OL, a Ponzi schemes detection approach based on oversampling-based Long Short-Term Memory (LSTM) for smart contracts in this paper. PSD-OL takes the contract account features and the contract code features together into consideration. Oversampling technique is utilized to fill the class-imbalanced Ponzi scheme smart contracts’ sample feature data. An LSTM model is trained by learning from the feature data for future Ponzi scheme detection. Experimental results conducted on the well-known XBlock dataset demonstrate the effectiveness of the proposed method.
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当地时间10月11日，新西兰严重欺诈办公室（SFO）宣布，Hibbs先生今天出庭克赖斯特彻奇地区法院（ the Christchurch District Court），并在严重欺诈办公室（SFO）起诉中认罪。
保罗·克利福德·希布斯（Paul Clifford Hibbs）面临一系列犯罪行为指控——“发起人虚伪陈述”，“特殊关系盗窃”，“伪造文件”和“使用伪造文件”罪名。他已承认所有指控，目前还在监禁之中。
Hibbs先生拥有并经营Cameron Gladstone Investments Limited和Hansa Limited。根据指控，从2008年左右开始，Gladstone投资有限公司和Hansa有限公司发展成为庞氏骗局计划。 Hibbs先生为客户提供有关投资的虚假报告。例如，在客户不知情的情况下抛售投资，虚报声称销售收益已入现金管理账户，或投资已被购买。《证券及期货条例》指称，Hibbs先生将投资者的资金用作其他目的——利用某客户资金向其他客户支付资本或投资回报，而这是庞氏骗局计划的典型特征。
根据Hansa清盘人员的初份报告，该公司未能按照与投资者签订的协议投资和管理资金。相反，该公司运营庞氏骗局计划，而Cameron Gladstone Investments Limited也参与了欺诈行为。